Fiscalía dijo que «no hay dinero de ninguna mafia de Cali ni de narcotraficantes» en el caso de Mauricio Leal
Luego de que Jhonier Leal aceptara ser el responsable de la muerte de Mauricio Leal y su mamá Marleny Hernández, ahora la Fiscalía General de la Nación se centrará en investigar el proceso de lavado de activos.
Durante una rueda de prensa, este jueves 20 de enero, el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, descartó que en este proceso de lavado de activos estuvieran involucradas organizaciones ilícitas. “Falso, no hay dinero de ninguna mafia de Cali ni de narcotraficantes”, afirmó.
“No hay ningún elemento probatorio que nos permita determinar en este momento que haya dineros relacionados con carteles o historias confabuladas que están construyéndose. Lo que estamos investigando es el origen de los fondos”, señaló Barbosa.
Luz Ángela Bahamón, delegada de la Fiscalía para las Finanzas Criminales, dijo que “las primeras labores de verificación que hicieron nuestros analistas determinaron unos incrementos patrimoniales injustificados, así como un hallazgo de un dinero en una cuenta relevante, y una información que se obtuvo con ocasión de una mesa de trabajo con la Unidad de Información y Análisis Financiero”, elementos que les hicieron prender las alarmas sobre las finanzas de Mauricio Leal y su familia.
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Agregó además que “estamos desarrollando labores investigativas tendientes a establecer la procedencia, el origen de esos bienes, a determinar análisis contables y financieros de la información que se recaudó y a determinar la trazabilidad de movimientos de las cuentas”.
De hecho, se realizó el embargo y suspensión del poder dispositivo de sociedades de Mauricio Leal por 1.600 millones de pesos representadas en negocios y acciones de la peluquería.
Igualmente, la Fiscalía impuso medidas cautelares excepcionales de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo sobre dos bienes inmuebles, dos automóviles y una motocicleta, avaluados en 4.022 millones de pesos ubicados en La Calera, Cajicá y Bogotá.
Proceso de lavado de activos por los bienes de Mauricio Leal
El fiscal Francisco Barbosa dijo que «se inició esta investigación por lavado de activos porque para la Fiscalía existen manejos irregulares de recursos o bienes en el marco de estos hechos, por ende, estamos con esa línea investigativa».
Asimismo, se logró establecer que Mauricio Leal presenta incrementos patrimoniales por justificar derivados, presuntamente, del lavado de activos. Adicionalmente, al parecer, las sociedades fueron utilizadas para dar apariencia de legalidad a dineros que, según las actividades investigativas realizadas hasta la fecha, tiene un probable origen ilícito.
La delegada de la Fiscalía para las Finanzas Criminales no descartó pedir cooperación judicial con otros países, si en la investigación se dan cuenta de que hubo transacciones internacionales con dineros oscuros. “Si de las labores investigativas que emprendamos y de la trazabilidad de esos recursos se evidencian movimientos fuera del país, seguramente tendremos que agregar a nuestra hipótesis delictiva la posibilidad de acceder a través de comisión rogatoria a información que se encuentre en el exterior”, explicó la alta funcionaria de la Fiscalía.
