Pandora Papers: expresidentes, ministros y demás colombianos implicados
De Colombia encontraron 558 nombres de personas naturales y jurídicas
Los Pandora Papers son una filtración de casi 12 millones de documentos que revelan riqueza oculta, evitación de impuestos y, en algunos casos, lavado de dinero por parte de algunas de las personas ricas y poderosas del mundo.
La investigación fue hecha por 600 periodistas a nivel internacional, y de Colombia, encontraron 558 nombres de personas naturales y jurídicas incluyendo millonarios, excongresistas, expresidentes, embajadores y exministros.
La investigación específica para Colombia de los Pandora Papers la realizó El Espectador y el centro de investigación periodístico Connectas.
“El capítulo colombiano identificamos más de 588 nombres de colombianos que aparecen entre personas naturales y jurídicas que registran como dueños reales o beneficiarios de sociedades en estas jurisdicciones y nosotros nos hemos concentrado en los nombres que vemos una gran relevancia pública y periodística, por lo que corresponden a personas que son funcionarios públicos o han tenido estos trabajos, por eso hablamos de expresidentes, embajadores, congresistas. Tenemos por otro lado a personas dedicadas a los negocios o grupos familiares muy poderosos que tienen una incidencia pública importante”, afirmó la periodista de investigación del Espectador, Pilar Cuartas.
Los expresidentes César Gaviria y Andrés Pastrana; la vicepresidenta y canciller, Marta Lucía Ramírez; la ministra de Transporte, Angela María Orozco; y el exalcalde de Bogotá Enrique Peñalosa, estarían relacionados con la creación de empresas de servicios financieros a nivel internacional.
- También se señala al director de la DIAN, Lisandro Junco Riveira, quien aparece como beneficiario de la sociedad Cyber Security System Company de Delaware (EE.UU.)
- Gina Parody,que aparece como beneficiaria de la sociedad Harmony Trust registrada en las Islas Vírgenes Británicas.
- Isaac Yanovich, expresidente de Ecopetrol y señalado director de la sociedad panameña Sylvester Holding Inc. Yanovich aseguró que la sociedad ya se liquidó; y que en su momento se declaró y estaba bajo orden mediante una normalización de activos de la DIAN.
- Luis Carlos Sarmiento Angulo,el hombre más rico de Colombia, aparece como director y accionista de LCSA INC en las Islas Virgenes Británicas.
- Alejandro Santo Domingo,aparece como beneficiario y director de Black Swan Services Limited, registrada en las Islas Vírgenes Británicas.
- Francisco y Juan Barberi,la sexta familia más rica de Colombia y dueña de la empresa Tecnoquímicas, aparecen como beneficiarios de Samoran Corporation y Hamadem Trading Limited; ambas registradas en las Islas Vírgenes Británicas.
- Dos miembros de la familia Araújo Perdomo,Fernando y Gerardo aparecen como directores de la sociedad panameña Promotora Las Américas Golden Tower, entre otros.
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